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酒鬼酒被曝知晓1亿元非阳光操作 或默许资金被转走

时间:2019-07-16 17:42 来源:体育网 作者:shuai

   酒鬼酒 1亿元到底怎么飞走的?6名被告为什么不服?

  时代周报记者 陶喜年 发自杭州

  在被警方控制整整两年之后,1月20日,原中国 农业银行 杭州华丰路支行行长方振,因犯“金融凭证诈骗罪”,被湘西土家族苗族自治州中级人民法院判处有期徒刑15年。与他一道被判刑的,还有同案的另外5位当事人,其中最重的被判处无期徒刑。

  两年前,因1亿元存款“不翼而飞”,总部位于湖南湘西的上市公司酒鬼酒(000799)引发资本市场哗然。是酒鬼酒出了内鬼,还是银行资金监管不到位?虽然酒鬼酒事后多次发布公告,但事情的真相,一直不为外界所知。

  因为连续两年亏损,2015年4月27日,公司证券简称变为“*ST酒鬼”。

  随着6名当事人一审被判“金融凭证诈骗罪”,酒鬼酒抽身事外,成为事件的受害者。在宣判前两个月,酒鬼酒专门提起民事诉讼,要求农行杭州华丰路支行等被告赔偿经济损失9000余万元。

  不过,据时代周报记者获悉,相关司法材料及农行浙江省分行致银监会《关于“酒鬼酒事件”案情与请求事项的报告》表明,事情远非酒鬼酒所说的那么简单。

  消失的1亿元存款

  2014年1月27日,酒鬼酒发布《重大事项公告》,称2013年11月29日,公司子公司酒鬼酒供销有限责任公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行开立了户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的活期结算账户,其后共计存入1亿元人民币存款。

  据账户变动明细显示,2013年12月11日,一名嫌疑人在“酒鬼酒供销公司毫不知情的情况下”,通过农行杭州分行华丰路支行柜台转取了供销公司的3500万元存款。此后两日,又分别转出3500万元、3000万元。1亿元本金被悉数转走,公司账户余额仅剩1176.03元(含嫌疑人分三次存入的1000元)。

  酒鬼酒表示,公司发现1亿元存款“涉嫌被盗取”后,已向公安机关报案,公安机关已受理并正在进行侦查。

  次日,酒鬼酒又发布《业绩预亏公告》,将“1亿元存款被盗取事件”列为公司2013年度亏损的两个原因之一。

  2014年2月24日,酒鬼酒收到证监会湖南监管局《关于对酒鬼酒采取出具警示函措施的决定》。

  《决定》称,2014年1月10日,酒鬼酒确认该账户中1亿元存款已被他人分三笔非法转走,并向公安机关报案。但公司直到1月28日才发布相关公告,信息披露违规。

  4月8日,酒鬼酒公告,本公司从公安机关获悉,这起“诈骗案”侦破工作已取得重大进展。截至公告日,共追回涉案资金3699万元。这是酒鬼酒首次将案件定性为“诈骗”。

  在《2013年度报告》中,酒鬼酒承认公司“非财务报告内部控制存在重要缺陷”。2013年,酒鬼酒股价暴跌56.7%,成为当年两市最熊个股。

  时隔一年半后,2015年8月18日-8月21日,湘西州中级法院以“合同诈骗”名义,对方振等6位犯罪嫌疑人进行了公开开庭审理。

  “为最大限度地挽回损失”,2015年11月23日,酒鬼酒销售公司将被告中国农业银行杭州华丰路支行及寿满江、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院,请求判令农行华丰路支行等被告连带赔偿原告经济损失共计人民币9247.7万元。

  2016年1月20日,刑事案件一审宣判。判决书显示,寿满江、方振等6人以非法占有为目的,采取伪造金融凭证的手段,骗取酒鬼酒供销公司存入农行华丰路支行的1亿元存款,其行为均构成金融凭证诈骗罪,6人分别被判处无期到5年不等的徒刑。

  刑事判决在先,民事诉讼紧随,酒鬼酒追回1亿元资金,似乎水到渠成,案件似尘埃落定。

  不过,一审宣判法庭上,6名被告均对判决表示不服,提起上诉。华丰路支行行长方振家属还向中纪委实名举报酒鬼酒相关高管、财务人员及湘西政法委书记、时任公安局局长欧阳旭等人,这让案件后续陡生变数。

  默契的合作?

  据时代周报记者调查,在此次案件中,罗光是促成存款的关键人物。今年60岁的罗光,南京人,南京金亚樽酒业公司法定代表人,长期做白酒生意。

  相关司法材料证实,2013年10月,金亚樽酒业向酒鬼酒提交《关于以金融杠杆推动酒鬼酒高端酒在江苏销售的报告》。之后双方签订协议,约定金亚樽购买酒鬼酒600万元洞藏系列酒,酒鬼酒供销公司向罗光指定银行存款1亿元,存期一年。11月11日左右,酒鬼酒供销公司按照协议,将1亿元资金存入农行江苏泰兴支行。这是双方第一次进行资金合作。因为罗光未及时将350万元“贴息款”打到公司账户,酒鬼酒将1亿元资金转回公司账户。第一次合作遂告夭折。